個(gè)人住房貸款首付資金來(lái)自P2P平臺(tái)、小貸、房企或房地產(chǎn)中介等渠道（新鄉(xiāng)分行）

　　個(gè)人賬戶(hù)異常交易，如資金流量小的個(gè)人賬戶(hù)流量突然增加或個(gè)人賬戶(hù)資金頻繁快進(jìn)快出（鶴壁分行）

　　同業(yè)客戶(hù)通過(guò)網(wǎng)銀購(gòu)買(mǎi)我行理財(cái)產(chǎn)品，造成結(jié)算性賬戶(hù)和投融資賬戶(hù)混用（漯河分行）

　　商戶(hù)POS交易異常，個(gè)別商戶(hù)存在交易額較大、甚至交易金額與經(jīng)營(yíng)商品金額不符的不合理情況（平頂山分行）

　　信用卡分期付款資金流向本人或配偶、貸記卡間隔期內(nèi)足額透支、POS刷卡足額透支業(yè)務(wù)（平頂山分行）

　　批量為同一商圈多個(gè)商戶(hù)或小微企業(yè)貸款、偽造多個(gè)自然人辦理貸款（新鄉(xiāng)分行）

　　個(gè)人住房貸款首付資金來(lái)自P2P平臺(tái)、小貸、房企或房地產(chǎn)中介等渠道（新鄉(xiāng)分行）

　　個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、信用卡透支等資金用途不真實(shí)，如用于支付購(gòu)房首付款（新鄉(xiāng)分行）

　　員工信用卡定期消費(fèi)金額較大或近足額透支消費(fèi),循環(huán)使用消費(fèi)異常疑似套現(xiàn)（焦作分行）

　　貼現(xiàn)、貸款資金繳存銀承保證金，利用循環(huán)滾動(dòng)等方式長(zhǎng)期套取銀行信貸資金（洛陽(yáng)分行）

　　挪用信貸資金兌付到期銀承或歸還銀承墊款，或購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款質(zhì)押開(kāi)立銀承（南陽(yáng)分行）

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